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Les acteurs directs et indirects de la lutte anti-blanchiment

L'exemple du dispositif français de lutte contre le blanchiment de capitaux

Editions universitaires europeennes (2018-09-25 )

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ISBN-13:

978-613-8-42492-5

ISBN-10:
6138424921
EAN:
9786138424925
Book language:
French
Blurb/Shorttext:
Durant de longues années, les organisations criminelles auront rivalisé d'ingéniosité dans la conception de montages toujours plus complexes en vue de la dissimulation des produits de leurs activités illicites. Face à l'ampleur des réseaux ainsi constitués, et dans la crainte que ceux-ci puissent conduire à la mise en place d'un réel contre-pouvoir, une nécessaire coopération internationale fut alors décidée. Ce fut dans ce contexte que l'on put voir l'émergence d'entités supranationales spécialisées dans la lutte anti-blanchiment, puis plus récemment contre le financement du terrorisme, qui permirent la conception de diverses normes internationales à l'issue d'un travail colossal. Quel fut le cheminement ayant permis la mise en place d'une telle lutte ? Par quels moyens a-t-elle été instaurée ? Enfin, de quelle manière cette lutte s'applique-t-elle de manière effective ? Autant de questions qui seront abordées au cours de cette étude en vue d'obtenir une vision plus globale des enjeux actuels de la lutte anti-blanchiment, et de comprendre plus clairement ce qu'elle implique au quotidien auprès des professionnels qui y sont assujettis.
Publishing house:
Editions universitaires europeennes
Website:
http://www.editions-ue.com/
By (author) :
Etienne Bannelier
Number of pages:
88
Published on:
2018-09-25
Stock:
Available
Category:
Money, Bank, Stock exchange
Price:
2503.03 руб
Keywords:
Blanchiment de capitaux, Lutte anti-blanchiment, Financement du terrorisme, directive européenne, Directive anti-blanchiment, GAFI, TRACFIN, Dispositif anti-blanchiment

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